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揭秘非法集資陷阱——“十大類型騙局”

觀看 34人 | 編輯:hph | 發(fā)布時(shí)間:2018-11-07

近年來,非法集資類大案要案頻發(fā),蔓延全國,眾多投資人的錢財(cái)付之東流,打著“無本生利”、“分享經(jīng)濟(jì)”等幌子的非法金融活動(dòng)時(shí)有發(fā)生,很多人在不懂投資,不追問平臺(tái)是否合法,一心只想賺錢的心態(tài)下,被不法分子所利用,最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

  公安機(jī)關(guān)梳理近年來偵辦的眾多案件,總結(jié)出非法集資的“十大騙局”:

1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義進(jìn)行非法集資;

2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;

3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;

4、通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;

5、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;

6、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資;

7、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資;

8、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資;

9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資;

10、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

防范妙招:四看 三思 等一夜

天上不會(huì)掉餡餅,高額返利是套路。設(shè)局人正是抓住了人們的“防備心”不足卻“愛財(cái)心”嚴(yán)重的心理,才會(huì)屢屢得手。怎么捂好自己手中的錢袋子,一起來看警察支出的妙招。

  民警分析出騙子們的套路固定是這么幾步,第一步,先畫個(gè)大餅誘惑人;第二步就是及時(shí)足額給付利息讓你嘗到甜頭;第三步就是撒開大網(wǎng)來者不拒地收錢;第四步自然就是資金鏈斷裂,騙子卷款消失。

參與非法集資,失去的不僅僅是錢,往往還有誠信甚至親情。人們要自覺遠(yuǎn)離非法集資,切勿輕信“高回報(bào)、無風(fēng)險(xiǎn)”的承諾。民警為您提供防范小妙招。

  四看首先要看融資合法性

合法的融資,比如發(fā)行股票、銷售保險(xiǎn)、開展P2P業(yè)務(wù)、發(fā)行私募、基金業(yè)務(wù)、小額貸款、擔(dān)保公司,都應(yīng)得到有關(guān)部門批準(zhǔn),可到監(jiān)管部門網(wǎng)站查詢或電話咨詢。

其次看宣傳方式

要看是不是通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式獲取的集資信息,或是以各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息。

第三要看經(jīng)營模式,有沒有實(shí)體項(xiàng)目?為什么不向銀行貸款?集資款用在實(shí)體經(jīng)營項(xiàng)目還是投向不明?獲取利潤的途徑是什么?

最后要看參與集資的主體,是不是誰都可以參與,以P2P為例——不能提供擔(dān)保,不得構(gòu)建資金池,不得參與非法集資。

三思:一思你是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情?二思這樣的投資是否符合市場規(guī)律?三思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力?

所謂等一夜,其實(shí)就是當(dāng)自己或家人、朋友真的要投資的話,請(qǐng)先冷靜下來,凡是回報(bào)率高于5%的,先問問家人和朋友意見,拖延一晚再?zèng)Q定,頭腦一熱只會(huì)竹籃打水,注定是一場空。

 

關(guān)鍵字: 騙局

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